議事録・書式・サンプル集

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株主総会議事録（役員選任）記載サンプル

• 新しく取締役などを選任する場合での株主総会議事録の記載例です。
• 取締役の選任のための決議要件は通常定款にその定足数などが定めれらています。
• サンプルの使用につきましては、内容を十分ご理解の上、利用者の責任においてご使用下さい。一切の責任を負いかねますので予めご了承お願い致します。

• 取締役の選任

  臨時株主総会議事録

  平成　　年　　月　　日午前９時３０分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。 当会社総株主数　　　１名　この議決権　　４００個 出席株主数　　　　　１名　この議決権　　４００個 代表取締役　AAAは議長席につき、上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。   議案　　取締役選任の件   議長は、次の者を取締役に選任したい旨を説明の上、本議案を付議したところ、審議の結果、満場一致をもって可決確定した。   取締役　BBB   尚、同人は、席上において即時就任を承諾した。 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し午前 ０時００分に散会した。 　上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は次に記名押印する。 　　平成 年 月 日 　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社●●●　臨時株主総会 議長代表取締役　　AAA   出席取締役　　　BBB

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