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定時株主総会時に役員が任期満了し、再選する場合の議事録の記載例です。 |
定時株主総会議事録 |
平成 年 月 日( 曜日)午前 時 分、当社本店会議室において、株主総会を開催した。
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役AAAは議長席に着き、臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 決議事項 : 議長 代表取締役社長 AAA 取締役 CCC |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 取締会議事録 1 . 日 時 平成 年 月 日 開会 午前 10 時 45 分 閉会 午前 1 1時 00 分 1 . 会 場 当社本店 1 . 取締役総数 3 名 1 . 出席取締役数 3 名 1 . 議 長 代表取締役 AAA 議長は、定刻に開会を宣し、本会は適法に成立した旨を告げ、提出議案について審議した結果、下記の通り承認可決した。
議案 代表取締役選定の件 議長より、本件議案の提案理由を説明後、代表取締役1名の選定を諮ったところ全員審議の結果、下記のとおり代表取締役を選任し、被選任者は即日就任することを承諾した。 東京都 区 丁目 番 号 代表取締役 AAA 議事を明確にするため、ここに議事録を作成し出席取締役は記名捺印する。 平成 年 月 日 株式会社●●● 代表取締役 AAA 出席取締役 BBB 出席取締役 CCC |